I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der fremover skal udarbejdes halvårsregnskaber, for at sikre en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne.

Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskaber skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL.

Drift:

På baggrund af økonomirapporten pr. 30.06.2013 forventes det, at der vil være et mindreforbrug på driften på 1.622.000 kr.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Tillægs-bevilling/om-placeringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.06.2013	Forventet	Afvigelse
					regnskab
Støttet boligbyggeri	4.508	221	4.729	105	3.607	1.122
Turisme	4.618	403	5.021	2.498	4.771	250
Innovation og ny teknologi	1.734	0	1.734	831	1.734	0

Erhvervsservice og iværksætteri	2.899	1.308	4.207	2.775	3.957	250

Udvikling af yder- og landdistrikter	619	-212	407	704	407	0

Campingpladser	7	0	7	7	7	0
I alt	14.385	250	16.105	6.920	14.483	1.622

Projekter med eksterne finansiering:

Holstebro Kommune administrerer økonomien i nedenstående projekter på vegne af de deltagende kommuner. Det samlede udlæg opkræves efterfølgende hos henholdsvis tilskudsgivere (typisk LAG, ministerier m.v.) og fra deltagerkommunerne. Indtil projektet afsluttes vil Holstebro Kommune have et udlæg.

		Forbrug pr.
1.000 kr.		30.06.2013
Madlandet i Vest		-1.619
Vestjyske fødevarer og oplevelser		-734

Anlæg:

Der forventes kun et ganske lille mindreforbrug i 2013, som skyldes fremskrivning af budgetterne, uden at tilskudsbeløbene bliver reguleret.

Projekttitel (1.000 kr.)	Forbrug pr. 30.06.2013	Genbe-villing fra 2012	Frigivet	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
			rådighedsb.	budget 2013	regnskab
			indeværende	incl.
			budgetår	genbevilling
Byomdannelse - Trekantsområdet	40	0	500	500	500	0
Naturoplevelsescenter	300	0	306	306	300	6
Foodlifte/I-factor	570	0	1.020	1.020	1.000	20
Thorsminde-projektet		100	1.000	1.000	1.000	0
Handbjerg Marina		0	500	500	500	0
I alt	910	100	3.326	3.326	3.300	26

Indstilling

Det indstilles, at:

halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte halvårsregnskabet.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

2. Forslag til mødedatoer i Udvalget for Erhverv og Turisme - 2014

027286-2013

Sagsfremstilling

JB - ET

Borgmesterkontoret har udarbejdet forslag til mødekalender for Byrådet og Økonomiudvalget for 2014 og ønsker oplyst, hvilke datoer Udvalget for Erhverv og Turisme holder møder i 2014, hvorefter en samlet mødekalender for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vil blive udarbejdet.

Det foreslås, at der i 2014 holdes møder i Udvalget for Erhverv og Turisme på følgende datoer:

Mandag, den 27. januar, kl. 8.30
Onsdag, den 5. februar, kl. 8.30
Onsdag, den 2. april, kl. 8.30
Onsdag, den 7. maj, kl. 8.30
Onsdag, den 4. juni, kl. 8.30
Onsdag, den 6. august, kl. 8.30
Onsdag, den 3. september, kl. 8.30
Mandag, den 29. september, kl. 8.30
Onsdag, den 29. oktober, kl. 8.30
Onsdag, den 3. december, kl. 8.30.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udvalget drøftede og og tiltrådte forslag til mødedatoer med undtagelse af 5. februar, som falder sammen med Økonomiudvalget og den 6. august, som ligger for tidligt.

Desuden ønskes mødestart kl. 08.00.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

3. Ulfborg/Vemb Boligforening - Udskiftning af vinduer og køkkener i Risvænget

028498-2013

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

På vegne af Ulfborg-Vemb Boligforening har Nordvest Administration fremsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse, lejeforhøjelse og tilsagn om kommunal garanti for lånet.

Ansøgningen vedrører et af afdelingen godkendt projekt omfattende udskiftning af køkkener i 55 lejemål og vinduer i 27 lejemål i boligerne beliggende Risvænget, Ulfborg.

Projektet er budgetteret til at koste 3.690.000 kr., som finansieres gennem optagelse af et lån. Projektet medfører en huslejestigning på 225 kr. pr. måned som følge af udskiftning af køkkener. For de lejemål der vælger at få udskiftet vinduer er lejeforhøjelsen i stedet 275 kr. pr. måned. Lejeforhøjelsen svarer til en huslejestigning mellem 4,9 % og 6,0 %. For et gennemsnitligt lejemål betyder det en huslejestigning fra ca. 4.700 kr. til 5.000 kr.

Der ansøges ligeledes om, at Ulfborg-Vemb Boligforening i forbindelse med lånoptagelsen må aktivere restsummer på tidligere etablerede forbedringsarbejder, og som tidligere er blevet egenfinansieret. Der er tale om 11 småprojekter, hvor den samlede anskaffelsessum var ca. 2.710.000 kr. Restsummen er på ca. 1.360.000 kr., som der ønskes medtaget i lånoptagelsen.

Såfremt restsummen af tidligere etablerede forbedringsarbejder indeholdes i lånoptagelsen, vil det betyde en årlig besparelse på 269.000 kr., som vil blive brugt på styrkelse af henlæggelserne.

Indstilling

Det indstilles, at:

lånoptagelse på 3.690.000 kr. godkendes,
huslejestigning godkendes,
det godkendes at tidligere etablerede forbedringsarbejder medtages i lånoptagelsen, således at lånoptagelsen forhøjes med 1.360.000 kr., og
at der gives kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

4. Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af afd. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg

047402-2011

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Nordvest Administration har på vegne af Ulfborg-Vemb Boligforening fremsendt Skema A vedrørende renovering af boligerne beliggende Holmegade 52-56.

Renoveringen omfatter 12 boliger (10 x 3-værelses og 2 x 4-værelses), der alle er opført i 1949. Formålet med renoveringen er at optimere boligerne, så de er tilpasset nutidens standard, samt at de indretningsmæssigt tager størst muligt hensyn til ældre og handicappede. Ligeledes vil renoveringen gøre tilgængeligheden til lejlighederne optimal.

Lejlighederne indrettes, så kørestole frit kan bevæge sig rundt i lejligheden, der indrettes nye køkkener og badeværelse. Mod vest etableres der nye altaner. Gulve og lofte udføres ligesom brand- og lydforhold løses. Endelig etableres der mekanisk udsugning fra køkkener og badeværelser.

Udvendig etableres der adgangsaltaner med elevatorer og trappeanlæg.

Skema A viser følgende anlægsudgift:

	Støttet	Ustøttet
Håndværkerudgifter	7.955.579 kr.	2.715.606 kr.
Omkostninger	2.618.671 kr.	570.278 kr.
I alt	10.574.250 kr.	3.285.884 kr.
Total	13.860.164 kr.

Anlægsudgiften finansieres gennem lånoptagelse af et støttet og et ustøttet lån. Der kræves 100 % kommunal garanti for lånene. Vedrørende de støttede lån regaranterer Landsbyggefonden med 50 %.

Renoveringen medfører en huslejestigning på 500 kr. pr. måned pr. lejemål, hvilket svarer til en huslejestigning på 16 % for de mindste lejemål, svarende til en lejestigning fra 3.125 kr. til 3.625 kr.

Foruden ovennævnte har Landsbyggefonden beregnet en foreløbig kapitaltilførsel til afdelingen. Landsbyggefonden forventer, at kapitaltilførsel bliver 1.000.000 kr., hvor Holstebro Kommune skal deltage med 200.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån på ubestemt tid.

Indstilling

Det indstilles, at:

Skema A godkendes,
lånoptagelse på 10.574.250 kr. godkendes,
lånoptagelse på 3.285.884 kr. godkendes,
huslejestigningen godkendes,
der gives tilsagn om kommunal garanti for det støttede lån,
der gives tilsagn om kommunal garanti for det ustøttede lån, og
der gives tilsagn om at deltage i en kapitaltilførsel - forventeligt 200.000 kr.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

5. Boligselskabet Sct. Jørgen - Køb af 3 lejemål til afd. 23 - Smedegården, Holstebro

027738-2013

Sagsfremstilling

JD - ET

Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro, har ansøgt Holstebro Kommune om godkendelse af køb af følgende tre lejemål.

Smedegården 14, 2.tv. - 3-værelseslejlighed på 112 m2.
Smedegården 14,1 - 1 - 2-værelseslejlighed i to plan på 72 m2
Smedegården 14,1 - 2 - 3-værelseslejlighed på 121 m2.

De tre ovennævnte ejendomme ligger alle i samme ejendom, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro, afd. 23, Smedegården har deres lejligheder. Lejemålene vil blive erhvervet af afd. 23 og indgå i denne afdeling som en sideaktivitet.

Ejerne er de respektive ejendomme ønsker at sælge, og det forventes, at købet af de tre lejligheder samlet beløber sig til 3.300.000 kr. Købet finansieres ved en lånoptagelse på 2.450.000 kr. De resterende 850.000 kr. finansieres af boligselskabet. Der skal ikke stilles kommunal garanti for lånet.

Lejemålene vil blive ommærket til almene familieboliger. De nuværende lejere af nævnte lejemål vil ikke blive almene lejere, og de opretholder deres nuværende lejeaftale, og bliver boende på de vilkår, der fremgår heraf. Først ved genudlejning overgår lejemålene til almene boliger.

Økonomisk vil købet lige kunne hænge sammen, således at de nuværende lejere i afd. 23, Smedegården, ikke vil blive berørt økonomisk. På sigt - når boligerne genudlejes - vil lejen blive forhøjet med henblik på at styrke afdelingens henlæggelser.

Indstilling

Det indstilles, at

ansøgningen om køb af lejemålene godkendes,
lånoptagelse på 2.450.000 kr. godkendes, og
lejemålene ved genudlejning ommærkes til almene familieboliger.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

6. Boligselskabet Sct. Jørgen, afd. 24, Heimdalsparken - Køb af grund

006250-2011

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK

I sit møde den 29. maj 2013 (sag 2) godkendte Økonomiudvalget Skema B for afd. 24, Heimdalsparken. Skema B blev godkendt med en mindreudgift på knap 8 mio. kr. i forhold til det på Skema A godkendte.

Boligselskabet Sct. Jørgen har fremsendt ansøgning om at udvide projektet, således at der erhverves en del af de arealer der støder op til afdelingen. Ved at erhverve disse arealer (750 m2) åbnes der muligved for, at der kan etableres veje op til de enkelte rækkehuse i stedet for den planlagte gangsti. Det betyder, at beboere af rækkehusene kan få mulighed for at parkere ved deres rækkehus i stedet for en nærliggende parkeringplads.

Følgende anlægssum er fremsendt.

Jorderhvervelse	875.000 kr.
Etableringsomk	1.800.000 kr.
Samlet	2.675.000 kr.

Ovennævnte er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Det er oplyst, at der skal gives kommunal garanti for lånet.

Udgifterne holder sig inden for det på Skema A godkendte.

Indstilling

Det indstilles, at:

Boligselskabets køb af arealerne godkendes,
lånoptagelse på 2.675.000 kr. godkendes, og
der gives kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

7. Holstebro Goes Global - Eksportkontorplads i Oslo

027735-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Projektet Holstebro goes Global og Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling er nu klar med den del af projektet der omhandler etablering af et egentligt eksportkontor i Oslo, Norge til fri afbenyttelse af lokale virksomheder.

Enheden har indgået en samarbejdsaftale med Oslo Handelskammer om, at der hos Oslo Handelskammer er adgang til skrivebord, telefon, internet, mødelokale samt adgang til viden og vejledning.

Tilsvarende stiller Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling lignende faciliteter til rådighed for norske virksomheder gennem Oslo Handelskammer.

Der er planlagt en officiel åbningsceremoni af eksportkontoret den 24. september i forbindelse med eksportfremstødet til Norge, hvor Borgmester H.C. Østerby og Udvalgsformand John Thorsø vil åbne kontoret.

Der arbejdes på deltagelse fra Oslos bystyre ligesom Den Danske Ambassade i Oslo også vil deltage i åbningen.

Der deltager 14 lokale virksomheder i eksportfremstødet, og de deltagende virksomheder vil ligeledes deltage i åbningen.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

8. Konjunkturanalyse 2013

024070-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har i juni gennemført en konjunkturanalyse på kommunens erhvervsliv.

Analysen er blevet udsendt til alle virksomheder med ansatte i kommunen. 1.445 virksomheder er blevet kontaktet, og 336 virksomheder har besvaret undersøgelsen, hvilket er det hidtil største antal opnåede besvarelser.

Undersøgelsen har følgende hovedkonklusioner:

Konjunkturindekset for virksomheder i Holstebro Kommune i juni 2013 viser en positiv tendens.

De forgangne 6 måneder har været præget af uindfriede forventninger til bl.a. overskud og omsætning. Men der er en markant optimisme til de kommende 6 måneder - særligt på parametre som eksport, omsætning og overskud.

De eksporterende virksomheder ser lyst på deres fremtidige afsætningsmuligheder. Denne tendens er særlig tydelig på EU markederne samt det danske hjemmemarked.

Virksomhederne anser, at deres største udfordringer i de kommende 6 måneder ligger inden for salg og markedsføring.

Langt de fleste adspurgte virksomheder forventer ikke at opleve begrænsninger i services/produktion over de kommende 6 måneder, som følge af mangel på arbejdskraft, investeringer eller kapacitet.

Indstilling

Til udvalget orientering og drøftelse.

Supplerende oplysninger

Det er tredje år analysen gennemføres.

Beslutning

Udvalget drøftede og tog orienteringen til efterretning.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

Bilag

Konjunkturanalyse 2013

Konjunkturanalyse Holstebro juni 2013

9. Turismevækstprisen

028440-2013

Sagsfremstilling

MO/STH - ET

Region Midtjylland indstiftede i 2012 Turismevækstprisen, for at inspirere og motivere turismeerhvervet til at styrke fokus på vækst og internationalisering. Prisen er et led i Region Midtjyllands store turismesatsning "Ny VÆKST i turismen".

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling har i 2013 indstillet Hotel Nørre Vosborg til Turismevækstprisen og projektet "Fortællevandring på Pilgrimsruten" til specialprisen "Værdikædesamarbejde i turismen".

Priserne overrækkes den 22. oktober på Hotel Scandic, Silkeborg.

Indstilling

Til udvalgets orientering.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

Bilag

Fortællevandring på pilgrimsruten vækstpris 2013

Nr Vosborg 2013 vækstpris

Lukket del

10. Meddelelser

001820-2013